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Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

Documento d'identità con foto (primario) = 70 punti per documento

I seguenti documenti d'identità con foto sono accettati:

  • Passaporto valido
  • Carta d'Identità valida
  • Documenti di Riconoscimento, come Patente o Carta d'Identità

Il documento deve mostrare il nome completo e la data di nascita. Se il tuo documento è certificato o autenticato, vengono aggiunti 30 punti (100 punti in totale).

Certificato di Residenza (secondario) = 30 punti per documento

I seguenti documenti sono accettati come certificati di residenza:

  • Bolletta (telefono, gas, luce)
  • Estratto conto bancario o di carta di credito
  • Documento fiscale emesso dal governo
Tutti i certificati di residenza devono essere validi e non superare di 180 giorni la scadenza, devono essere inviati per intero, devono mostrare chiaramente il nome e l'indirizzo (senza caselle postali) e mostrare il pagamento di servizi o l'estratto conto bancario.

Electronic Verification

The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:


Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

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Procedure di Prelievo Fondi

La politica e la procedura AML su IC qui di seguito sono strutturate secondo rigide linee guida per garantire che i fondi vengano inviati in modo sicuro alla loro fonte di origine e al beneficiario.

  • I clienti di IC devono compilare la richiesta di prelievo con le loro informazioni di conto corrette.
  • Tutte le richieste di prelievo vengono inviate al Reparto Conti di IC per l'elaborazione. Il nostro Reparto Conti conferma il saldo del conto, verifica che non vi siano restrizioni o prelievi in sospeso sul conto e quindi approva la richiesta di prelievo, in attesa di approvazione di conformità.
  • Il reparto Contabilità di IC controlla tutte le richieste di prelievo, verificando che siano prelevati i fondi corretti tramite lo stesso metodo utilizzato per il deposito e verso il titolare del conto registrato in archivio. Il nostro reparto Contabilità esamina la richiesta di prelievo insieme alla cronologia dei depositi del cliente per assicurarsi che non ci siano attività sospette e verifica il conto bancario registrato in archivio.
  • Le richieste di prelievo approvate vengono elaborate dal reparto Contabilità e i fondi vengono inviati al cliente.
  • Nel caso in cui un prelievo sia segnalato per attività sospette, esso viene sospeso, in attesa di ulteriori indagini da parte dello staff della Direzione di IC.
  • La Direzione di IC lavorerà con il reparto Conformità per verificare se sia necessario intraprendere ulteriori azioni e contattare altri organi di regolamentazione competenti.

Paesi Sanzionati

Accogliamo clienti da tutto il mondo, ma le restrizioni governative e le nostre politiche aziendali vietano IC l'apertura di conti richiesti dai seguenti Paesi soggetti a restrizioni e/o approvati dall'ACA:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Belarus
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Guam
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Russia
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe

The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations

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