Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย (หลัก) = 70 คะแนนต่อหนึ่งใบ
บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายดังต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
- หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวที่ออกโดยทางราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถ หรือบัตรประจำตัวของรัฐ
บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายจะต้องแสดงชื่อเต็มพร้อมวันเดือนปีเกิด ถ้าหากบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณได้รับการรับรอง บัตรประจำตัวนี้จะได้รับคะแนนเพิ่ม 30 คะแนน (รวมเป็น 100 คะแนน)
เอกสารแสดงที่อยู่ (รอง) = 30 คะแนนต่อหนึ่งใบ
เอกสารแสดงที่อยู่ดังต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
- บิลค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์, ก๊าซ, ไฟฟ้า)
- รายการเดินบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
- เอกสารทางภาษีที่ออกโดยรัฐบาล
เราจะต้องสามารถเข้าใจในภาษาที่แสดงอยู่บนบัตรประจำตัวและเอกสารแสดงที่อยู่ของคุณได้ เราอาจร้องขอเอกสารที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Electronic Verification
The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
ติดต่อเรา
We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
ขั้นตอนการถอนเงิน
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของ AML ที่ IC ซึ่งถูกแสดงไว้ที่ด้านล่างนี้มีโครงสร้างที่ยึดมั่นในแนวทางที่เข้มงวด เพื่อที่จะให้เงินถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงินและผู้รับเงินคนเดียวกัน
- ลูกค้าของ IC จะต้องกรอกคำขอสำหรับการถอนเงินด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีให้ถูกต้อง
- คำขอถอนเงินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชีของ IC เพื่อดำเนินการ แผนกบัญชีของเราจะยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชี รวมถึงตรวจสอบว่าไม่มีข้อจำกัดหรือจำกัดการถอนเงินออกจากบัญชี แล้วจึงทำการอนุมัติคำขอถอนเงิน และรอการอนุมัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎ
- แผนกบัญชีของ IC จะตรวจสอบคำขอถอนเงินทั้งหมด ตรวจสอบวิธีการถอนเงินว่าเป็นวิธีเดียวกับช่วงที่ตอนโอนเงินเข้าบัญชีและเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหรือไม่ หลังจากนั้นจะตรวจสอบคำขอถอนเงินกับประวัติการฝากเงินของลูกค้าย้อนหลัง เพืื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกิจกรรมที่น่าสงสัย และตรวจสอบบัญชีธนาคารในฐานข้อมูล
- แผนกบัญชีจะเป็นผู้ดำเนินการคำขอถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติ และเงินจะถูกส่งไปยังลูกค้า
- ในกรณีที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถอนเงิน คำขอถอนเงินจะถูกระงับไว้ชั่วคราว และจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดการของ IC
- แผนกจัดการของ IC จะทำงานร่วมกับแผนกควบคุมเพื่อดูว่าต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ และต้องมีการติดต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลใด ๆ บ้างหรือไม่
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
ก่อนการเปิดบัญชี IC จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจ รายได้ แหล่งที่มาของสินทรัพย์ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละท่าน
ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร
ถึงแม้ว่าเราจะต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก แต่ข้อจำกัดจากทางรัฐบาลและนโยบายของบริษัทได้ห้ามไม่ให้ IC เปิดบัญชีที่มาจากประเทศที่ถูกจำกัด และ/หรือคว่ำบาตรโดย OFAC:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations
สนับสนุน 24/7