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Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

Foto del ID (primario) = 70 puntos por documento

Éstas son las formas aceptadas para la identificación con fotografía:

  • Un pasaporte válido
  • Una tarjeta válida de identificación
  • Una identificación del gobierno, como carné de conducir o DNI

La identificación con fotografía debe mostrar el nombre completo y la fecha de nacimiento. Si está certificado o con aprobación notarial, añade 30 puntos (100 puntos en total).

Prueba de Residencia (secundaria) = 30 puntos por documento

Éstas son las formas aceptables de prueba de residencia:

  • Una factura (de teléfono, gas, electricidad)
  • Extracto Bancario o de Tarjeta de Crédito
  • Documento de impuestos emitido por el gobierno
Todos los comprobantes de residencia deben estar vigentes y no haber estado caducados durante más de 180 días, mostrar el documento completo, especificar claramente el nombre y la dirección (sin apartados de correos) y mostrar una provisión de servicios tales como el dinero que se debe o que se paga.

Electronic Verification

The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 90 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:

Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 180 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

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Procedimientos Retirada de Fondos

La política y procedimientos de IC contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) que se detallan a continuación se estructuran en torno a pautas estrictas para garantizar que los fondos se envíen de forma segura a su fuente de origen y a su beneficiario.

  • Los usuarios de IC deben rellenar un formulario de retirada con la información correcta de su cuenta.
  • All withdrawal requests are submitted to IC accounts department for processing. Our Accounts department confirms the account balance, verifies that there are no holds or withdrawal restrictions on the account, and then approves the withdrawal request, pending compliance approval.
  • El departamento de cuentas de IC revisa todas las solicitudes de retiro, verificando que los fondos originales se retiren a través del mismo método de depósito y al titular de la cuenta en el archivo. Nuestro departamento de cuentas examina la solicitud de retiro contra el historial de depósitos del cliente para asegurarse de que no haya actividad sospechosa y verifica la cuenta bancaria registrada.
  • Las peticiones de retirada que se apruebe serán procesadas por el Departamento de Cuentas, y los fondos se liberarán al cliente.
  • En el caso de que se indique un retiro por actividad sospechosa, el retiro queda en espera, en espera de una investigación adicional por parte del personal de IC Management.
  • IC Management trabajará con nuestro departamento de Cumplimiento para ver si se necesitan más acciones y si es necesario ponerse en contacto con los organismos reguladores pertinentes.

Países Sancionados

Si bien damos la bienvenida a clientes de todo el mundo, las restricciones gubernamentales junto con las políticas de nuestra compañía prohíben a IC abrir cuentas originadas en los siguientes países restringidos y/o sancionados por el OFAC:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Belarus
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Guam
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Russia
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe

The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations

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