icmarkets.com is now ic.com. Same trusted experience. A stronger address. Learn more

Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

Identifikacijski dokument s fotografijom (primarni) = 70 bodova po dokumentu

Sljedeći dokumenti su prihvatljivi oblici identifikacijskog dokumenta s fotografijom:

  • Važeća putovnica
  • Valjana nacionalna osobna iskaznica
  • Važeći državni identifikacijski dokument, kao što su vozačka dozvola ili identifikacijski dokument kojeg je izdala država

Identifikacijski dokument s fotografijom mora prikazivati puno ime i datum rođenja. Ako je vaš identifikacijski dokument još i potvrđen ili ima javnobilježničku ovjeru, on se računa 30 bodova više (ukupno nosi 100 bodova).

Dokaz o prebivalištu (sekundarni) = 30 bodova po dokumentu

Sljedeći dokumenti su prihvatljivi oblici dokaza prebivališta:

  • Račun za komunalne usluge (telefon, plin, struja)
  • Izvadak banke ili kreditne kartice
  • Porezni dokument izdan od strane vlade
Svi dokazi o prebivalištu moraju biti trenutno važeći, a ne stariji od 180 dana, mora se jasno vidjeti cijeli dokument, ime i adresa (PO, c/o, poste restante i slične vrste adresa ne prihvaćaju se) i prikazati usluge koje uključuju dugovanje ili plaćanje novca.

Electronic Verification

The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:


Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

Contact Us

We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Help Centre Email Us

Postupci povlačenja sredstava

Pravila i postupci za borbu protiv pranja novca na IC detaljno su opisani u nastavku koji je pripremljen prema strogim smjernicama kako bi se osiguralo da se sredstva sigurno vrate njihovom izvornom izvoru i korisniku.

  • Klijenti IC moraju ispuniti zahtjev za povlačenje koji sadrži njihove točne podatke o računu.
  • Svi zahtjevi za povlačenje se šalju na ICovom odjelu račune kako bi bili obrađeni. Odjel za račune potvrđuje stanje na računu, provjerava da na računu nema blokiranih sredstava ili ograničenja povlačenja, a zatim odobrava zahtjev za povlačenje, čekajući odobrenje za usklađivanje.
  • IC Odjel za račune pregledava sve zahtjeve za povlačenje kako bi provjerio da se sredstva povlače istim načinom uplate i vlasniku računa koji je u evidenciji. Odjel za račune razmatra zahtjev za povlačenjem i u svjetlu povijesti klijentovih uplata kako bi se uvjerio da nema sumnjivih aktivnosti te potvrđuje bankovni račun koji je u evidenciji.
  • Nakon što Odjel za račune odobri zahtjev za povlačenjem, sredstva se odobravaju za isplatu klijentu.
  • U slučaju da je povlačenje označeno zbog postojanja sumnje u određene aktivnosti, povlačenje se stavlja na čekanje, dok osoblje ICa ne provede dodatne provjere.
  • Uprava ICa će surađivati s našim Odjelom za usklađenost kako bi se vidjelo da li je potrebno daljnje postupanje i je li potrebno kontaktirati neko mjerodavno regulatorno tijelo.

Zemlje pod sankcijama

Iako su klijenti iz cijelog svijeta dobrodošli, vladina ograničenja i pravila naše tvrtke zabranjuju ICu da otvaraju račune koji potječu iz sljedećih zemalja s ograničenjem i/ili onih koje su pod sankcijama OFAC-a:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Belarus
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Guam
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Russia
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe

The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations

Trustpilot
Otvorite račun 24/7 Support