Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
사진 ID (기본) = 서류 당 70 포인트
다음은 제출 가능한 유형의 사진 신분증입니다:
- 유요한 여권
- 유효한 주민등록증
- 정부 발급 신분증, 움전면허증이나 주민등록증
사진 신분증은 반드시 성명과 생년월일을 포함해야 합니다. 사진 신분증이 공인 또는 공증되었다면 30 포인트를 추가하십시오 (총점 100 포인트).
거주 증명서 (추가 서류) = 서류 당 30 포인트
다음은 제출 가능한 유형의 거주 증명서입니다:
- 공과금 납입서 (통신비, 도시가스요금, 전기요금)
- 은행 또는 신용카드 내역서
- 정부 발행 세금 문서
Electronic Verification
The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 90 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 180 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
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We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
자금 인출 절차
하단에 상세하게 설명된 IC의 모든 AML 정책과 절차는 자금이 본래의 공급자와 수혜자에게 안전하게 돌아가도록 하기 위해 엄격한 가이드라인에 따라 구성되었습니다.
- IC 고객은 반드시 올바른 계좌 정보가 포함된 인출 요청을 완료해야 합니다.
- 모든 출금 요청은 IC 계좌 담당부서에 제출되어 처리됩니다. 당사의 계좌 담당 부서가 계좌 잔금을 확인하여 해당 계좌에 보류사항 또는 인출 제한이 없는지 확인한 뒤 준수 승인 전까지 출금 요청을 승인합니다.
- IC 계좌 담당부서는 모든 인출 요청을 검토하여 원래의 자금이 동일한 입금 방법과 파일의 계좌 소유자에게 인출되었는지 확인합니다. 계좌 담당부서는 고객의 입금 내역과 관련하여 인출 요청을 검토하여 의심스러운 활동이 없는지 검토하고 문서에 기재된 은행 계좌를 확인합니다.
- 승인된 인출 요청은 회계 부서에서 처리되어 고객에게 자금이 전달됩니다.
- 인출 시도가 의심스러운 활동으로 표시되는 경우, 출금이 중지되고 IC 경영진의 추가 조사가 이뤄질 때까지 보류됩니다.
- IC 경영진은 규정 준수 부서와의 협력 하에 추가 조치 필요여부 및 관련 규제 기관 통지 여부를 확인합니다.
제제 국가
당사는 전 세계의 고객을 환영하지만, 회사의 정책과 정부의 규제로 인해 다음과 같이 제한된 및/또는 OFAC 제제 국가에서 요청하는 계좌를 개설할 수 없습니다:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations
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