Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
Удостоверение личности (первичный документ): 70 баллов
В качестве удостоверения личности могут быть представлены следующие документы:
- действующий внутренний или заграничный паспорт;
- действующая ID-карта.
- удостоверение, выданное государственным органом (например, водительское удостоверение);
На удостоверении личности должны быть четко указаны ФИО и дата рождения. В случае если копия удостоверения личности заверена нотариально, такой документ эквивалентен 100 баллам.
Удостоверение адреса проживания или регистрации (вторичный документ): 30 баллов
В качестве удостоверения адреса могут быть представлены следующие документы:
- счет за коммунальные услуги (газ, телефон, электроснабжение);
- выписка по банковскому счету или банковской карте;
- документ, выданный государственной налоговой инспекцией или службой;
Electronic Verification
The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
Contact Us
We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Порядок вывода средств
В рамках настоящего Регламента в отношении борьбы с отмыванием денег клиент компании IC имеет право на вывод средств только на первоначальный источник таких средств.
- При выводе средств клиенты IC обязуются указывать достоверные сведения в запросах на вывод средств.
- Все запросы на вывод средств рассматриваются и обрабатываются IC. В частности, отдел по работе со счетами Компании сверяет баланс счета и отслеживает наличие каких-либо ограничений, после чего выносит решение и, в случае если решение является положительным, ожидает ответа от отдела контроля.
- Отдел по работе со счетами IC также контролирует, что вывод средств будет производиться только тем же способом, с помощью которого средства были внесены, и только на имя вносителя. Наконец, данный отдел проверяет все запросы на предмет возможности какой-либо подозрительной или мошеннической деятельности.
- Средства направляются клиенту после вынесения положительного решения отделом по работе со счетами.
- В случае если Компания обнаруживает возможность подозрительной деятельности, запрос на вывод средств переводится в режим ожидания, после чего начинается расследования со стороны руководства компании IC.
- Руководство при участии отдела контроля принимает решение о необходимости принятия дальнейших мер и связи с правоохранительными органами либо об отсутствии такой необходимости.
Запрет на обслуживание клиентов из определенных стран и территорий
Правила и регламенты Компании с одной стороны и законодательные нормы некоторых стран с другой стороны запрещают IC обслуживать клиентов из следующих стран и территорий:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations
24/7 Support