Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
بطاقة الهوية التي تحمل صورتك الشخصية (أساسية) = 70 نقطة لكل وثيقة
وفيما يلي الأشكال المقبولة لوثائق تعريف الهوية:
- جواز سفر ساري
- بطاقة هوية وطنية سارية
- بطاقة حكومية سارية، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الحكومية
يجب أن تُظهر بطاقة الهوية التي تحمل صورتك الشخصية الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد. وإذا كانت بطاقة الهوية موثقة أو مصدق عليها من جهة رسمية، يتم إضافة 30 نقطة (بإجمالي 100 نقطة).
إثبات محل الإقامة (وثيقة ثانوية) = 30 نقطة لكل وثيقة
فيما يلي الأشكال المقبولة من وثائق إثبات محل الإقامة :
- فاتورة مرافق عامة (الهاتف، الغاز، الكهرباء)
- كشف حساب مصرفي أو بطاقة ائتمانية
- خطاب صادر من سلطة الضرائب الحكومية
Electronic Verification
The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
اتصل بنا
We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
إجراءات سحب الأموال
قامت IC بإعداد إجراءات وسياسة مكافحة غسيل الأموال، والموضحة بالتفصيل أدناه، استناداً إلى مجموعة من التوجيهات الصارمة، والتي تهدف إلى ضمان إرسال الأموال بمنتهى الأمان إلى نفس المستفيد والمصدر الأصلي للأموال.
- يتعين على عملاء IC تعبئة طلب السحب، والذي يجب أن يتضمن معلومات الحساب الصحيحة.
- يتم إرسال جميع طلبات السحب إلى قسم الحسابات في IC، والذي يتولى مهمة معالجتها وفق القواعد المتبعة. يقوم فريق الحسابات بتأكيد رصيد الحساب، والتحقق من عدم وجود أي استقطاعات أو قيود على السحب في الحساب المعني، وبناءً عليه يتم اعتماد طلب السحب، وبعدها يصبح جاهزاً للصرف بعد الحصول على موافقة نهائية من قسم الامتثال.
- يتولى قسم الحسابات لدى IC مراجعة جميع طلبات السحب، والتأكد من أن سحب الأموال سيتم بنفس الطريقة المستخدمة في الإيداع، ولأمر صاحب الحساب المسجل لدينا. يقوم فريق الحسابات بفحص طلب السحب ومقارنته بسجل إيداعات العميل للتأكد من عدم وجود أي أنشطة مشبوهة، والتحقق من أن السحب سيتم إلى الحساب المصرفي المسجل طرفنا.
- يقوم قسم الحسابات بمعالجة الطلبات التي تمت الموافقة عليها وإرسال الأموال إلى العميل.
- في حال الإبلاغ عن طلب سحب معين بسبب وجود أنشطة مشبوهة، يتم تعليق إجراءات السحب لإجراء مزيد من التحقيقات بواسطة الفريق الإداري المختص في IC.
- في هذه الحالة تتعاون إدارة IC مع مسئولي قسم الامتثال لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء معين، أو إبلاغ السلطة الرقابية المعنية.
البلدان المحظورة
ترحب الشركة بالعملاء من جميع أنحاء العالم، إلا أن سياسات الشركة وبعض القيود الحكومية تحظر على IC فتح حسابات للعملاء من البلدان المحظورة و/أو المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations
دعم 24/7