Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
Идентификационен документ със снимка (първична) = 70 точки за документ
Приемливите идентификационни документи със снимка са:
- Валиден паспорт
- Валидна национална карта за самоличност
- Друг валиден документ за самоличност, например шофьорска книжка
Идентификационният документ със снимка трябва да показва пълното име и дата на раждане. Ако вашият документ за самоличност със снимка е сертифициран или нотариално заверен, това добавя 30 точки (общо 100 точки).
Документ за пребиваване (вторична идентификация) = 30 точки за документ
Приемат се следните документи за пребиваване:
- Комунална сметка (телефон, газ, електричество)
- Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
- Данъчна декларация
Electronic Verification
The Company may verify your personal details through electronic verification provided by an independent and reliable KYC source.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 90 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 180 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
Contact Us
We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Процедура за теглене на средства
Политиката срещу изпирането на пари и процедурата на IC, която е описана по-долу, се структурират около строги насоки, за да се гарантира, че средствата се изпращат обратно към техния източник и бенефициент.
- Клиентите на IC трябва да попълнят заявка за теглене, съдържаща правилната информация за тях.
- Всички заявки за теглене се подават в отдел „Счетоводство“ на IC за обработка. Отделът „Сметки“ потвърждава салдото по сметката, проверява дали няма ограничения за теглене и след това одобрява заявката в очакване на одобрение за съответствие.
- Отделът „Сметки“ на IC преглежда всички заявки за теглене, потвърждавайки, че първоначалните средства се изтеглят чрез същия начин на депозиране и от притежателя на сметката. Отделът преглежда заявката за теглене и историята на депозитите на клиента, за да се увери, че няма подозрителна дейност, и проверява банковата сметка.
- Одобрените заявки за теглене се обработват от отдел „Сметки“ и средствата се предоставят на клиента.
- В случай, че при тегленето се забележи подозрителна дейност, то се отлага, за да се извърши допълнителна проверка от мениджмънта на IC.
- Мениджмънтът на IC работи с отдела за съответствие, за да провери дали са необходими допълнителни действия и дали трябва да се уведомят съответните регулаторни органи.
Забрани за търговия
Приветстваме клиенти от цял свят, но заради правителствени ограничения и наши фирмени правила IC забранява откриването на сметки от следните страни, включително и под санкциите на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC):
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Belarus
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Guam
- Iran (Islamic Republic of)
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Russia
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations
24/7 Support